진성 바이어 여부 파악 및 무역사기 대응 방안 - 수출입

 

 

 

무역사기 사례

 

수출을 시작하는 기업은 바이어가 제품 구매에 관심을 보이면 다소 의심쩍더라도 설마 하는 마음으로 적극적으로 요구에 응하면서 사기에 노출되고 있습니다. 무역사기를 당했을 경우 기업의 생존을 위협할 정도의 심각한 범죄이지만 아주 간단한 확인만으로도 예방이 가능하다는 특징이 있습니다. 무역사기가 나날이 진화하고 있으므로 의심나는 사항은 바로 확인하는 것이 중요합니다.

 

 

# 최근 3년간 무역사기 주요 발생국 순위

 

1. 중국       2. 가나        3. 미국        4. 나이지리아      5. 필리핀 

6. 폴란드    7. 토고        8. 헝가리   9. 영국                 10. 카타르 

11. 인도네시아 터키, 베트남, 인도, 두바이 등

 

# 바이어 진위여부를 위한 체크리스트

 

1 기업 및 연락처 정보가 정확하지 않거나 핸드폰으로 연락

2 바이어의 취급 품목이 다양하고 상호 연관성이 낮음

3 현지 시장 규모 및 수용과 동떨어진 대량 주문으로 유혹

4 일반 거래조건보다 수출자에게 매우 유리한 조건을 제시

5 제품 선적을 독촉하고 거래조건을 수시로 변경

6 일부 선수금을 결제해 신뢰감을 준 뒤 남은 결제는 사후 송금으로 변경

7 특수한 사정을 전제로 장황한 설명을 앞세움

8 공신력 있는 기관을 사칭, 유력인사 또는 정부기관과의 유대 관계를 강조

9 홈페이지에 기존 대형기업의 회사명과 유사한 회사명이 많이 검색

10 사업자 등록증 등 제시 요구에 불응

 

 

 

# 무역사기 대처법

 

기본 정보 확인 필수!!

무역사기의 90% 이상은 거래 전 상대방에 대한 간단한 정보의 확인만으로 예방됩니다.

KOTRA 해외무역관, 현지 상공회의소, 무역보험공사 등을 적극 활용하여 피해를 최소화해야 합니다.

 

평소와 다르면 2중, 3중으로 확인 계좌번호 변경 등 바이어가 평소와 다른 연락을 해 오면 반드시 전화를 걸어 확인해야 최근 증가하는 이메일 해킹을 방지할 수 있습니다.

 

좋은 조건의 첫 거래를 조심

일면식도 없는 바이어가 터무니없이 좋은 조건을 제시하거나 과도한 선수금을 요구해 온다면 무역사기의 함정일 가능성이 크니 철저하게 확인하고 진행해야 합니다.

 

바이어 국적으로 신뢰도 판단은 금물

신뢰도 높은 선진국 기업을 가장한 제3국인의 무역사기를 방지하기 위해 선진국에서 온 INQUIRY 라고 해서 쉽게 믿어서는 안 됩니다.

 

온 오프라인 무역 상담시 해외 바이어 진위여부 파악이 필요 하오니

상담후 궁금한 사항 있으면 연락 주시기 바랍니다.